Madžíd Chansárí
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 7 (Financial sanctions), art. 10 (Travel ban) and art. 11 (Prohibition to honour certain claims), annex 6. |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 7 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Art. 10 Abs. 1 und 3 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 11 Bst. b (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 6. |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 16 (Finanzsanktionen), Art. 26 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 27 (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 12. |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Financial sanctions), art. 26 (Travel ban) and art. 27 (Prohibition to honour certain claims), annex 12. |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Sanctions financières), art. 26 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 27 (Interdiction d’honorer certaines créances), annexe 12. |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 7 (Financial sanctions), art. 26 (Travel ban) and art. 11 (Prohibition to honour certain claims), annex 6. |
| - | Personne concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques - administrateur délégué de la Kalaye Electric Company, désignée par l'ONU. (UE) 1245/2011 du1/12/2011 (UE Iran prolifération - R |
| - | Administrateur délégué de la Kalaye Electric Company (KEC), désignée par l’UE. (UE) 1245/2011 du 01/12/2011- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012). (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran proliférat |
| - | Majid Khansari joue un rôle influent dans le programme nucléaire iranien. Il est l’ancien PDG du site nucléaire de Natanz, ainsi que du fabricant de centrifugeuses inscrit sur la liste de l’UE Kalaye |
| - | Managing Director of UN-designated Kalaye Electric Company; Majid Khansari plays an influential role in Iran’s nuclear programme. He is the former CEO of Natanz nuclear site, as well as of EU-listed c |
| - | Date of listing 1.12.2011 |
| - | EU listing. Not UN. |
| - | Managing Director of UN designated Kalaye Electric Company (KEC). |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0028. (UK Statement of Reasons):Managing Director of UN designated Kalaye Electric Company (KEC). |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0028 (UK Statement of Reasons):Managing Director of UN designated Kalaye Electric Company (KEC). |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0028 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Managing Director of UN designated Kalaye Electric Company (KEC). |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Madžíd Chansárí sanciones internacionales?
Sí, Madžíd Chansárí está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Madžíd Chansárí?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Madžíd Chansárí:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |