Estefania Lorena Diaz Pruzzo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Estefania Lorena Diaz Pruzzo sanciones internacionales?
No, Estefania Lorena Diaz Pruzzo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Estefania Lorena Diaz Pruzzo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Estefania Lorena Diaz Pruzzo y la regulación AML en Uruguay?
Estefania Lorena Diaz Pruzzo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Estefania Lorena Diaz Pruzzo y la regulación AML en Uruguay?
Estefania Lorena Diaz Pruzzo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Estefania Lorena Diaz Pruzzo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |