Alex Oswaldo Parada Rodriguez

Sancionado
Noticia adversa
Última actualización: 24/02/2024
Nombre: Alex Oswaldo Parada Rodriguez
Nacimiento: 1969-08-15
Nacionalidad: GTM

Sanciones

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[OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions Program SDNTK

Cargos

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Alex Oswaldo Parada Rodriguez sanciones internacionales?

Sí, Alex Oswaldo Parada Rodriguez está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Alex Oswaldo Parada Rodriguez?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alex Oswaldo Parada Rodriguez:

Nombre Información Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Sancionados USA-OFAC USA
Public sources of adverse media label.source.info.adverse_media
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