Carlos Ney Romero Goncalves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Ney Romero Goncalves sanciones internacionales?
No, Carlos Ney Romero Goncalves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Ney Romero Goncalves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Ney Romero Goncalves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Ney Romero Goncalves y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Ney Romero Goncalves es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Ney Romero Goncalves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |