Inversiones Continental (panama), S.a. De C.v.

Sancionado

Última actualización: 25/08/2020

Razón Social: Inversiones Continental (panama), S.a. De C.v.

Otras denominaciones: Inversiones Continental (panama), S.a. De C.v., Holding Inversiones Continental (panama), S.a., Inversiones Continental, S.a. De C.v., Grupo Financiero Continental, Holding Inversiones Continental, Grupo Continental, Grupo Financiero, Inversiones Continental S.a. De C.v.

Identificadores: Array, Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions	Program SDNTK

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Inversiones Continental (panama), S.a. De C.v. sanciones internacionales?

Sí, Inversiones Continental (panama), S.a. De C.v. está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Inversiones Continental (panama), S.a. De C.v.?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Inversiones Continental (panama), S.a. De C.v.:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA

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