Aurelia Magna Fernandes Dias
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aurelia Magna Fernandes Dias sanciones internacionales?
No, Aurelia Magna Fernandes Dias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Aurelia Magna Fernandes Dias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Aurelia Magna Fernandes Dias, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Aurelia Magna Fernandes Dias y la regulación AML en Brasil?
Aurelia Magna Fernandes Dias es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aurelia Magna Fernandes Dias:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |