Sonia Irma Sena Prieto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sonia Irma Sena Prieto sanciones internacionales?
No, Sonia Irma Sena Prieto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sonia Irma Sena Prieto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sonia Irma Sena Prieto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sonia Irma Sena Prieto y la regulación AML en Uruguay?
Sonia Irma Sena Prieto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sonia Irma Sena Prieto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |