Debora Yosiana Lopez Jubi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Debora Yosiana Lopez Jubi sanciones internacionales?
No, Debora Yosiana Lopez Jubi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Debora Yosiana Lopez Jubi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Debora Yosiana Lopez Jubi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Debora Yosiana Lopez Jubi y la regulación AML en Uruguay?
Debora Yosiana Lopez Jubi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Debora Yosiana Lopez Jubi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |