Alexey Nikolaevich Kozak

Sancionado

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Última actualización: 03/06/2026

Nombre: Alexey Nikolaevich Kozak

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1984-03-01 RUS

Nacionalidad: RUS

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Алексей Козак

Otros nombres: Alexey Nikolaevich Kozak, Alexei Kozak

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	(UK Sanctions List Ref):RUS1756. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Alexey KOZAK i
-	Alexey KOZAK is an involved person within the under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) because he is the son of Dmitry Kozak, who was designated by the UK Governm

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Alexey Nikolaevich Kozak sanciones internacionales?

Sí, Alexey Nikolaevich Kozak está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Alexey Nikolaevich Kozak?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexey Nikolaevich Kozak:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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