Lúcia Maria Rodrigues De Jesus
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lúcia Maria Rodrigues De Jesus sanciones internacionales?
No, Lúcia Maria Rodrigues De Jesus no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lúcia Maria Rodrigues De Jesus un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lúcia Maria Rodrigues De Jesus se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Lúcia Maria Rodrigues De Jesus y la regulación AML en Portugal?
Lúcia Maria Rodrigues De Jesus es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lúcia Maria Rodrigues De Jesus:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |