Alexey Alekseyevich Strelchenko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| - | Alexey Strelchenko est le PDG et le directeur général de JSC Perspective Technologies Agency (UPT), une société active dans les domaines de la production et des technologies de l’information qui exécu |
| - | CEO and General Director of JSC Perspective Technologies Agency (UPT) |
| - | Alexey Alexeevich STRELCHENKO is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that STRELCHENKO is (1) obtaining a benefit from or supporting the Govern |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alexey Alekseyevich Strelchenko sanciones internacionales?
Sí, Alexey Alekseyevich Strelchenko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Alexey Alekseyevich Strelchenko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexey Alekseyevich Strelchenko:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados | |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |