Valentina Fernandez Quesada
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Valentina Fernandez Quesada sanciones internacionales?
No, Valentina Fernandez Quesada no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Valentina Fernandez Quesada un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Valentina Fernandez Quesada se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Valentina Fernandez Quesada y la regulación AML en Uruguay?
Valentina Fernandez Quesada es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Valentina Fernandez Quesada:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |