Graciane Ferreira Coelho Monteiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Graciane Ferreira Coelho Monteiro sanciones internacionales?
No, Graciane Ferreira Coelho Monteiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Graciane Ferreira Coelho Monteiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Graciane Ferreira Coelho Monteiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Graciane Ferreira Coelho Monteiro y la regulación AML en Brasil?
Graciane Ferreira Coelho Monteiro es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Graciane Ferreira Coelho Monteiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |