ángel Bautista Marcano Castillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene ángel Bautista Marcano Castillo sanciones internacionales?
No, ángel Bautista Marcano Castillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es ángel Bautista Marcano Castillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, ángel Bautista Marcano Castillo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre ángel Bautista Marcano Castillo y la regulación AML en Venezuela?
ángel Bautista Marcano Castillo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre ángel Bautista Marcano Castillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |