Leonid Viktorovich Lavrentyev
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1985. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 08/11/2023. (UK Statement of Reasons):Leonid Viktoro |
| - | Leonid Viktorovich LAVRENTYEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following two grounds: LAVRENTYEV is or has been obtaining a benefit |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonid Viktorovich Lavrentyev sanciones internacionales?
Sí, Leonid Viktorovich Lavrentyev está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Leonid Viktorovich Lavrentyev?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonid Viktorovich Lavrentyev: