Esmaeli Reza-Gholi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Personne concourant au programme de missiles balistiques. RCSNU 1737 (2006) et suiv (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et suivantes). (UE) 2025/1982 du 29/09/2025 (ONU Iran prolifération - RC |
| - | Head of Trade & International Affairs Dept, Aerospace Industries Organisation (AIO) |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Esmaeli Reza-Gholi sanciones internacionales?
Sí, Esmaeli Reza-Gholi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Esmaeli Reza-Gholi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Esmaeli Reza-Gholi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |