Mary Cruz Rodriguez Aguirre
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-sanciona-dos-lideres-cartel-jalisco-red-blanqueo-capitales-20230606174425.html
- https://losnoticieristas.com/post/427157/eu-impone-sanciones-a-los-hermanos-guerrero-covarrubias-del-cjng-a-una-complice-y-a-casa-de-cambio/
- https://losnoticieristas.com/post/427157/eu-impone-sanciones-a-los-hermanos-guerrero-covarrubias-del-cjng-a-una-complice-y-a-casa-de-cambio/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mary Cruz Rodriguez Aguirre sanciones internacionales?
Sí, Mary Cruz Rodriguez Aguirre está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mary Cruz Rodriguez Aguirre?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mary Cruz Rodriguez Aguirre: