Miguel Luis Aumento Vives
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Luis Aumento Vives sanciones internacionales?
No, Miguel Luis Aumento Vives no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Luis Aumento Vives un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Luis Aumento Vives se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Luis Aumento Vives y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Luis Aumento Vives es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Luis Aumento Vives:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |