Juliana Frota Lopes De Aldigueri Arruda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juliana Frota Lopes De Aldigueri Arruda sanciones internacionales?
No, Juliana Frota Lopes De Aldigueri Arruda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juliana Frota Lopes De Aldigueri Arruda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Juliana Frota Lopes De Aldigueri Arruda, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Juliana Frota Lopes De Aldigueri Arruda y la regulación AML en Brasil?
Juliana Frota Lopes De Aldigueri Arruda es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juliana Frota Lopes De Aldigueri Arruda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |