Irineu Marcos Parmeggiani
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Irineu Marcos Parmeggiani sanciones internacionales?
No, Irineu Marcos Parmeggiani no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Irineu Marcos Parmeggiani un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Irineu Marcos Parmeggiani y la regulación AML en Brasil?
Irineu Marcos Parmeggiani es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Irineu Marcos Parmeggiani y la regulación AML en Brasil?
Irineu Marcos Parmeggiani es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Irineu Marcos Parmeggiani:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |