Rui Pedro Da Silva Faustino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rui Pedro Da Silva Faustino sanciones internacionales?
No, Rui Pedro Da Silva Faustino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rui Pedro Da Silva Faustino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rui Pedro Da Silva Faustino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rui Pedro Da Silva Faustino y la regulación AML en Portugal?
Rui Pedro Da Silva Faustino es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rui Pedro Da Silva Faustino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |