Vtb Bank Azerbaijan Open Joint Stock Company
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13662] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13662 |
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 27a al. 2, 3, 5 let. e (Banques, entreprises et entités soumises à l’interdiction d’utiliser certains services spécialisés de messagerie financière), annexe 14a. |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 27a para. 2, 3, 5 let. e (Banks, companies and entities prohibited from using certain specialised financial messaging services), annex 14a. |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art. 27a Abs. 2, 3, 5 Bst. e (Banken, Unternehmen und Organisationen, die dem Verbot der Verwendung bestimmter spezialisierter Nachrichtenübermittlungsdienste für den Zahlungsverkehr unterliegen), Anh |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Vtb Bank Azerbaijan Open Joint Stock Company sanciones internacionales?
Sí, Vtb Bank Azerbaijan Open Joint Stock Company está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Vtb Bank Azerbaijan Open Joint Stock Company?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Vtb Bank Azerbaijan Open Joint Stock Company: