José Manuel Paulo Trincão Marques
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Manuel Paulo Trincão Marques sanciones internacionales?
No, José Manuel Paulo Trincão Marques no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Manuel Paulo Trincão Marques un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Manuel Paulo Trincão Marques se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre José Manuel Paulo Trincão Marques y la regulación AML en Portugal?
José Manuel Paulo Trincão Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Manuel Paulo Trincão Marques:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Portal Autárquico da República de Portugal | PEPs | PRT |