Bruno Maria Fernanda Fuentes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Bruno Maria Fernanda Fuentes sanciones internacionales?
No, Bruno Maria Fernanda Fuentes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Bruno Maria Fernanda Fuentes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Bruno Maria Fernanda Fuentes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Bruno Maria Fernanda Fuentes y la regulación AML en Uruguay?
Bruno Maria Fernanda Fuentes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Bruno Maria Fernanda Fuentes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |