Daniel Paura Lucas
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-sanciona-a-goldpharma-de-argentina-por-tr%C3%A1fico-de-opioides/44984966
- https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-sanciona-a-goldpharma-de-argentina-por-tr%C3%A1fico-de-opioides/44984966
- https://www.lanacion.com.ar/seguridad/eeuu-puso-ocho-argentinos-lista-negra-operacion-nid2250868/
- https://www.lanacion.com.ar/seguridad/eeuu-puso-ocho-argentinos-lista-negra-operacion-nid2250868/
- https://www.clarin.com/sociedad/ee-uu-sanciona-argentinos-acusados-acusados-traficar-opioides-ee-uu-traves-farmacia-online_0_XiE3mP9Ou.html
- https://www.clarin.com/sociedad/ee-uu-sanciona-argentinos-acusados-acusados-traficar-opioides-ee-uu-traves-farmacia-online_0_XiE3mP9Ou.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Paura Lucas sanciones internacionales?
Sí, Daniel Paura Lucas está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Daniel Paura Lucas?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Paura Lucas: