Edgardo Roberto Garcia Chocho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edgardo Roberto Garcia Chocho sanciones internacionales?
No, Edgardo Roberto Garcia Chocho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edgardo Roberto Garcia Chocho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edgardo Roberto Garcia Chocho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Edgardo Roberto Garcia Chocho y la regulación AML en Uruguay?
Edgardo Roberto Garcia Chocho es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edgardo Roberto Garcia Chocho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |