Nastasia Valentina Barcelo Severgnini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nastasia Valentina Barcelo Severgnini sanciones internacionales?
No, Nastasia Valentina Barcelo Severgnini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nastasia Valentina Barcelo Severgnini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nastasia Valentina Barcelo Severgnini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nastasia Valentina Barcelo Severgnini y la regulación AML en Uruguay?
Nastasia Valentina Barcelo Severgnini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nastasia Valentina Barcelo Severgnini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |