Raúl Amílcar Falla Ovalle
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Personne associée: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés - Entité associée: Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT - Médias sociaux: https://x.com/RaulFalla31 - Raúl Falla Ovalle es |
| - | Personne associée: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés - Entité associée: Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT - Médias sociaux: https://x.com/RaulFalla31 - Raúl Falla Ovalle es |
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| [CHE.GUATEMALA] - Measures against Guatemala | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). Position(s): Legal representative, Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo), FCT Associated individuals: Ricar |
| [CHE.GUATEMALA] - Measures against Guatemala | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Position(s): Legal representative, Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo), FCT Associated individ |
| [CHE.GUATEMALA] - Measures against Guatemala | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Position(s): Legal representative, Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo), FCT Ass |
| - | Legal representative, Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo), FCT |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raúl Amílcar Falla Ovalle sanciones internacionales?
Sí, Raúl Amílcar Falla Ovalle está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Raúl Amílcar Falla Ovalle?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raúl Amílcar Falla Ovalle:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |