Kassem Mohamad Hijazi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
Noticias adversas
- https://www.abc.com.py/tv/abc-noticias/2021/08/25/antecedentes-de-blanqueo-a-kassem-hijazi-salpican-a-hugo-velazquez/
- https://www.abc.com.py/nacionales/2021/08/24/antecedentes-de-blanqueo-a-hijazi-salpicaron-incluso-al-ahora-vicepresidente-hugo-velazquez/
- https://tn.com.ar/internacional/2022/05/10/narcotrafico-lavado-de-dinero-y-el-caso-ronaldinho-la-historia-del-fiscal-asesinado-en-colombia/
- https://www.lanacion.com.py/judiciales/2022/06/20/corte-ratifico-extradicion-a-eeuu-de-kassem-mohamad-hijazi-investigado-por-lavado-de-dinero/
- https://www.lanacion.com.py/destacado_edicion_impresa/2022/07/09/extraditan-a-eeuu-a-kassem-mohamad-hijazi-por-lavado/
- https://www.swissinfo.ch/spa/paraguay-justicia_abdo-ben%25C3%25ADtez-sugiere-a-titular-de-supremo-dimitir-tras-denuncia-contra-hijo/48069262
- https://www.lapoliticaonline.com/internacionales/paraguay-1422/
- https://www.noticiasdeljardin.com.ar/2023/03/22/paraguay-corte-suprema-y-la-mujer-del-titular-del-colegio-2/
- https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/12/quien-es-kassem-mohamad-hijazi-el-brasilero-vinculado-con-hezbollah-que-las-autoridades-senalan-como-sospechoso-del-asesinato-del-fiscal-marcelo-pecci/
- https://www.hoy.com.py/nacionales/infobae-se-hace-eco-de-presunto-nexo-de-velazquez-con-hezbola
- https://www.hoy.com.py/nacionales/infobae-se-hace-eco-de-presunto-nexo-de-velazquez-con-hezbola
- https://www.ultimahora.com/eeuu-sanciona-tres-personas-corrupcion-y-lavado-dinero-paraguay-n2957750
- https://www.ultimahora.com/eeuu-sanciona-tres-personas-corrupcion-y-lavado-dinero-paraguay-n2957750
- https://www.ultimahora.com/hijazi-fue-llevado-eeuu-y-podria-revelar-esquema-lavado-dinero-n3011312.html
- https://www.ultimahora.com/hijazi-fue-llevado-eeuu-y-podria-revelar-esquema-lavado-dinero-n3011312.html
- https://www.ultimahora.com/tras-ataques-amia-y-torres-gemelas-triple-frontera-es-una-zona-caliente-n2958632
- https://www.fdd.org/analysis/2021/08/25/money-launderers-tri-border-area/
- https://www.fdd.org/analysis/2021/08/25/money-launderers-tri-border-area/
- https://www.fdd.org/analysis/2021/08/25/money-launderers-tri-border-area/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Kassem Mohamad Hijazi sanciones internacionales?
Sí, Kassem Mohamad Hijazi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Kassem Mohamad Hijazi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Kassem Mohamad Hijazi: