Maria De Lurdes Leite Da Costa Freitas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria De Lurdes Leite Da Costa Freitas sanciones internacionales?
No, Maria De Lurdes Leite Da Costa Freitas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria De Lurdes Leite Da Costa Freitas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria De Lurdes Leite Da Costa Freitas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria De Lurdes Leite Da Costa Freitas y la regulación AML en Portugal?
Maria De Lurdes Leite Da Costa Freitas es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria De Lurdes Leite Da Costa Freitas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |