Cecilia San Roman Ribolla
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cecilia San Roman Ribolla sanciones internacionales?
No, Cecilia San Roman Ribolla no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cecilia San Roman Ribolla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cecilia San Roman Ribolla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cecilia San Roman Ribolla y la regulación AML en Uruguay?
Cecilia San Roman Ribolla es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cecilia San Roman Ribolla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |