Sandra Ivonne Dos Santos Correa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Ivonne Dos Santos Correa sanciones internacionales?
No, Sandra Ivonne Dos Santos Correa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Ivonne Dos Santos Correa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Ivonne Dos Santos Correa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Ivonne Dos Santos Correa y la regulación AML en Uruguay?
Sandra Ivonne Dos Santos Correa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Ivonne Dos Santos Correa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |