Artem Viktorovych Pshonka
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Politically Exposed Foreign Persons (Ukraine) |
| - | fils de l'ancien procureur général - personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illéga |
| - | Son of former Prosecutor General, Deputy Head of the faction of Party of Regions in the Verkhovna Rada of Ukraine. |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Artem Viktorovych Pshonka sanciones internacionales?
Sí, Artem Viktorovych Pshonka está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Artem Viktorovych Pshonka?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Artem Viktorovych Pshonka un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Artem Viktorovych Pshonka se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Artem Viktorovych Pshonka y la regulación AML en Ucrania?
Artem Viktorovych Pshonka es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Artem Viktorovych Pshonka:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Website of the Department of Justice of the Government of Canada | Terroristas | CAN |