Gholamreza Ziyayi

Sancionado

Última actualización: 29/11/2022

Nombre: Gholamreza Ziyayi

Sexo: label.gender.m

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: غلامرضا ضیایی

Otros nombres: Gholamreza Ziyayi, Gholamreza Ziaei, Gholamreza Ziayi

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Gholamreza Ziyayi, in his former positions as Director of Evin Prison and Director of Raja’i Shahr prison is an involved person under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 bec

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Gholamreza Ziyayi sanciones internacionales?

Sí, Gholamreza Ziyayi está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gholamreza Ziyayi?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gholamreza Ziyayi:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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