Jessyca Paola Dantaz Bektrachini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jessyca Paola Dantaz Bektrachini sanciones internacionales?
No, Jessyca Paola Dantaz Bektrachini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jessyca Paola Dantaz Bektrachini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jessyca Paola Dantaz Bektrachini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jessyca Paola Dantaz Bektrachini y la regulación AML en Uruguay?
Jessyca Paola Dantaz Bektrachini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jessyca Paola Dantaz Bektrachini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |