Fábio Emanuel Sá Rocha Oliveira Pinto
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fábio Emanuel Sá Rocha Oliveira Pinto sanciones internacionales?
No, Fábio Emanuel Sá Rocha Oliveira Pinto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fábio Emanuel Sá Rocha Oliveira Pinto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fábio Emanuel Sá Rocha Oliveira Pinto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Fábio Emanuel Sá Rocha Oliveira Pinto y la regulación AML en Portugal?
Fábio Emanuel Sá Rocha Oliveira Pinto es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fábio Emanuel Sá Rocha Oliveira Pinto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |