Veronica Cecilia Lizarraga Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Veronica Cecilia Lizarraga Gonzalez sanciones internacionales?
No, Veronica Cecilia Lizarraga Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Veronica Cecilia Lizarraga Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Veronica Cecilia Lizarraga Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Veronica Cecilia Lizarraga Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Veronica Cecilia Lizarraga Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Veronica Cecilia Lizarraga Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |