Elba Maria Carrasco Macchi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elba Maria Carrasco Macchi sanciones internacionales?
No, Elba Maria Carrasco Macchi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elba Maria Carrasco Macchi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elba Maria Carrasco Macchi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Elba Maria Carrasco Macchi y la regulación AML en Uruguay?
Elba Maria Carrasco Macchi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elba Maria Carrasco Macchi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |