Jordy Lucas Correa Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jordy Lucas Correa Garcia sanciones internacionales?
No, Jordy Lucas Correa Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jordy Lucas Correa Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jordy Lucas Correa Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jordy Lucas Correa Garcia y la regulación AML en Uruguay?
Jordy Lucas Correa Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jordy Lucas Correa Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |