Allison Victoria Chavez Carrasco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Allison Victoria Chavez Carrasco sanciones internacionales?
No, Allison Victoria Chavez Carrasco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Allison Victoria Chavez Carrasco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Allison Victoria Chavez Carrasco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Allison Victoria Chavez Carrasco y la regulación AML en Uruguay?
Allison Victoria Chavez Carrasco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Allison Victoria Chavez Carrasco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |