Raúl Manuel Lopes Amado De Oliveira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raúl Manuel Lopes Amado De Oliveira sanciones internacionales?
No, Raúl Manuel Lopes Amado De Oliveira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raúl Manuel Lopes Amado De Oliveira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raúl Manuel Lopes Amado De Oliveira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Raúl Manuel Lopes Amado De Oliveira y la regulación AML en Portugal?
Raúl Manuel Lopes Amado De Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raúl Manuel Lopes Amado De Oliveira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |