Juan Carlos Requesens Martinez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Carlos Requesens Martinez sanciones internacionales?
No, Juan Carlos Requesens Martinez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Carlos Requesens Martinez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Carlos Requesens Martinez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Carlos Requesens Martinez y la regulación AML en Venezuela?
Juan Carlos Requesens Martinez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Requesens Martinez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |