Geraldine Bass-Golaken
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT (LBR)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Geraldine Bass-Golaken sanciones internacionales?
No, Geraldine Bass-Golaken no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Geraldine Bass-Golaken un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Geraldine Bass-Golaken se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Geraldine Bass-Golaken y la regulación AML en Portugal?
Geraldine Bass-Golaken es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Geraldine Bass-Golaken:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |