Mirta Rosana Pereira Nuñez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mirta Rosana Pereira Nuñez sanciones internacionales?
No, Mirta Rosana Pereira Nuñez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mirta Rosana Pereira Nuñez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mirta Rosana Pereira Nuñez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mirta Rosana Pereira Nuñez y la regulación AML en Uruguay?
Mirta Rosana Pereira Nuñez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mirta Rosana Pereira Nuñez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |