Maria Ines Cortes Quiñones
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Ines Cortes Quiñones sanciones internacionales?
No, Maria Ines Cortes Quiñones no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Ines Cortes Quiñones un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Ines Cortes Quiñones se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Ines Cortes Quiñones y la regulación AML en Uruguay?
Maria Ines Cortes Quiñones es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Ines Cortes Quiñones:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |