Fernando Miguel Lopez Fabregat
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fernando Miguel Lopez Fabregat sanciones internacionales?
No, Fernando Miguel Lopez Fabregat no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fernando Miguel Lopez Fabregat un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fernando Miguel Lopez Fabregat se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fernando Miguel Lopez Fabregat y la regulación AML en Uruguay?
Fernando Miguel Lopez Fabregat es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fernando Miguel Lopez Fabregat:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |