Talal Hamiyah
Última actualización: 05/11/2024
Nombre: Talal Hamiyah
Tipo de persona:
label.person_type.P
Nombre original:
Talal Hamiyah
Alias:
Talal Husni Hamiyah, Ismat Mezarani
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
-
|
Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Talal Hamiyah sanciones internacionales?
Sí, Talal Hamiyah está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Talal Hamiyah?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Talal Hamiyah:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Ministerio de Justicia - REPET |
Sancionados |
ARG-REPET
ARG
|
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