Rossana Beatriz Frezzotti Rosales
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rossana Beatriz Frezzotti Rosales sanciones internacionales?
No, Rossana Beatriz Frezzotti Rosales no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rossana Beatriz Frezzotti Rosales un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rossana Beatriz Frezzotti Rosales se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rossana Beatriz Frezzotti Rosales y la regulación AML en Uruguay?
Rossana Beatriz Frezzotti Rosales es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rossana Beatriz Frezzotti Rosales:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |