Fiorella Lucia Prado Fabra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fiorella Lucia Prado Fabra sanciones internacionales?
No, Fiorella Lucia Prado Fabra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fiorella Lucia Prado Fabra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fiorella Lucia Prado Fabra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fiorella Lucia Prado Fabra y la regulación AML en Uruguay?
Fiorella Lucia Prado Fabra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fiorella Lucia Prado Fabra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |