Susana Laura Pierri Barros
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Laura Pierri Barros sanciones internacionales?
No, Susana Laura Pierri Barros no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Laura Pierri Barros un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Laura Pierri Barros se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Laura Pierri Barros y la regulación AML en Uruguay?
Susana Laura Pierri Barros es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Laura Pierri Barros:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |